Pour les responsables de la conformité, le défi principal réside dans l'intégration efficace des scores de risque pour assurer la conformité tout en minimisant les faux positifs. Quand aux analystes des risques, leur enjeu concerne principalement l'interprétation et l'analyse approfondie des données historiques afin d'identifier rapidement les transactions suspectes. Enfin, pour le directeur financier, le challenge est délicat mais se concentre sur l'équilibre entre la gestion des coûts liés à la fraude et la nécessité d'une surveillance rigoureuse des opérations financières.